RAPORT: Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę implementującą unijną regulację tzw. V dyrektywę AML (dalej również jako: „Nowelizacja” lub „Nowela”). Nowelizacja w istotny sposób zmienia ustawę o AML, nakładając na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków oraz sankcji za ich niedochowanie.  Aktualnie Nowela oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, które zgodnie z zapowiedzią Rządowego Centrum Legislacji powinno nastąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2021 r.

 

 

Pliki do pobrania

Szybki kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

** wypełnij przynajmniej jedno z pól oznaczonych gwiazdkami (**): adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o. lub PKF Brevells Cekiera Sp. k., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Wyślij
Skontaktuj się z nami
Anna Urbańska-Albero
Anna Urbańska-Albero
Dyrektor Centrum Wsparcia Rozwoju Biznesu +48 605 624 201

PKF News

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili.

Wypełnienie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej. Administratorem danych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej

Dziękujemy za zaufanie! Twój adres został zapisany w naszej bazie danych.

copyrights © 2024
"PKF" i logo PKF są zastrzeżonymi znakami towarowymi wykorzystywanymi przez PKF International Limited oraz firmy członkowskie należące do sieci PKF Global. Nie mogą one być używane przez żadną osobę poza należycie licencjonowaną firmą członkowską sieci.
site by webdepartment