RAPORT: Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)
25.03.2021
W dniu 8 kwietnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę implementującą unijną regulację tzw. V dyrektywę AML (dalej również jako: „Nowelizacja” lub „Nowela”). Nowelizacja w istotny sposób zmienia ustawę o AML, nakładając na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków oraz sankcji za ich niedochowanie. Aktualnie Nowela oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, które zgodnie z zapowiedzią Rządowego Centrum Legislacji powinno nastąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2021 r.
W dniu 8 kwietnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę implementującą unijną regulację tzw. V dyrektywę AML (dalej również jako: „Nowelizacja” lub „Nowela”). Nowelizacja w istotny sposób zmienia ustawę o AML, nakładając na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków oraz sankcji za ich niedochowanie. Aktualnie Nowela oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, które zgodnie z zapowiedzią Rządowego Centrum Legislacji powinno nastąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2021 r.