Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tzw. „instytucje obowiązane”, zobligowane są do wprowadzenia w formie pisemnej i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie za niewykonywanie obowiązków wynikających z powyższej ustawy, podmioty obowiązane są narażone na karę w wysokości do 750.000 zł.

Eksperci PKF BPO Consult opracowali procedurę, która przenosi przepisy ustawy na grunt praktyki biur rachunkowych i biegłych rewidentów.

Procedura:

• precyzyjnie określa zakres odpowiedzialności i obowiązków osób zaangażowanych w spółce w proces pozyskania i obsługi Klienta,
• zawiera formularze ułatwiające wykonanie wymaganych ustawą analiz oraz
• przewodnik po procedurze, który w przejrzysty sposób wskazuje okoliczności wymagające podjęcia działań i sposób ich realizacji.

Podmioty obowiązane, a w szczególności podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe lub biegłych rewidentów zachęcamy do skorzystania z następujących usług:

• Zakup procedury dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W ramach tej usługi dostaną Państwo od nas treść opracowanej przez nas procedury m. in. w formacie umożliwiającym edycję treści i ewentualne dostosowanie do zmian w przepisach lub strukturze organizacyjnej.
• Doradztwo w obszarze wykonywania obowiązków wynikających z ustawy dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
• Audyt dotyczący wykonywania przez podmiot obowiązany procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

ALERT: Obowiązek wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz pozostałe usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi , Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku i Zielonej Górze.